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Curso disponible en Normativa y Legal

  1. Comprender las normas y leyes internacionales relativas a la prevención del blanqueo de capitales
  2. Aprender cómo implementar métodos de control y evaluación adecuados que permitan detectar transacciones sospechosas
  3. Desarrollar habilidades para identificar y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales
  4. Desarrollar un plan personal para garantizar el cumplimiento efectivo con las regulaciones nacionales e internacionale
Contenido del programa formativo:

UNIDAD 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD 2. BASES LEGALES DE APLICACIÓN
UNIDAD 3. PRINCIPALES FOCOS DEL BLANQUEO Y MEJORES PRÁCTICAS

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